民生银行临沂费县支行识别可疑用卡 防范电信诈骗
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诈骗环境日趋复杂，诈骗形式诡谲多变。近期，民生银行临沂费县支行及时识别了一位客户的可疑用卡。
9月中旬，一男子至网点营业厅要求提高自己银行卡转账额度。工作人员询问客户日常经营情况，客户告知需20万，至少也要10万元的额度。经过授权后，工作人员与客户一同查看近半年的流水，结合问询内容及流水情况，该行人员开始感觉到客户对其实际用卡的情况有所保留。
工作人员耐心向客户现在电诈形势严峻，不建议将银行卡限额调至过高，以免出现资金安全隐患。客户说自己是做生意的，以后用这卡结算货款。工作人员在核实中得知客户非本地人，是隔壁县城的，而当地县城也无民生银行网点。正常来说，客户在当地周边银行开立银行卡结算更为方便，这一点引起工作人员注意，进一步与客户攀谈、了解客户做的生意类型，之前用的哪个银行卡结算比较多，为什么没有选择就近居住地周边银行办理。通过询问，工作人员了解到，客户在某平台公司借款，据称申请了8万元，但工作人员查看该平台发现客户并未实际操作申请成功。
由于前期分行已下发风险提示，部分人员以贷款为理由开立银行卡进行涉诈活动。本着谨慎办理业务的同时做好客户服务工作，监控岗向客户说明原因后，拒绝了客户提高限额的要求但可以帮助客户预约次日取款8万，告知客户贷款到账后，银行核实无问题可以为其取现，不会耽误其资金使用，再次对客户进了风险提示，客户随即离开网点，第二日也并未如约至网点取款。
电信诈骗活动依然猖獗，针对客户至店开户，提高限额，解锁等业务办理，对金融机构提出了更高更精准的要求。下一步，该支行将继续保障金融消费者合法权益，加强对该账户的核实及后续维护、加强银行卡分级管理、加强宣传宣教、提高员工风险识别能力，切实守护好金融消费者“钱袋子”。
责任编辑：胡明政
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